The Greatest Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.

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Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el art. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:

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El delito de blanqueo de capitales, conocido también popularmente como lavado de dinero, es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico que consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico authorized determinados bienes que proceden de acciones ilegales.

Algunos de los principales implicados en esta trama prison son el propio Sito Miñanco, quien ya ha sido condenado en el pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.

Ambos delitos se refieren a una intervención postdelictiva, pero la actividad que se sanciona tiene una finalidad distinta: en la receptación lo que se prohíbe es que el tercero se beneficie del resultado de la actividad delictiva previa o ayude al autor a que se aproveche de los efectos del delito, mientras que en el blanqueo se trata de evitar es que los bienes de origen delictivo se integren en el sistema económico lawful con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.

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Por lo que recibir regalos, dinero para gastos familiares no extraordinarios o economía doméstica por parte de un acquainted o conviviente, no puede deducirse de la actividad del blanqueo, si no se constatan operaciones que puedan resultar extrañas. En estos casos, es aconsejable ponerse en manos de un abogado especialista en delitos económicos.

En este sentido, la jurisprudencia ha interpretado que todas las conductas recogidas en el art. 301.one C.P. deben Source tener por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes, o ayudar al autor del delito del que proceden los mismos a eludir las consecuencias legales de sus actos.

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