Not known Factual Statements About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Hay muchas formas de blanquear dinero, pero los blanqueadores de dinero utilizarán el método que resulte más rentable. Los blanqueadores suelen utilizar una serie de transacciones para disfrazar el camino del dinero.

Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.

La diferencia entre el blanqueo de capitales y un acto de receptación en España es que el primero es cuando alguien lava dinero sucio convirtiéndolo en fondos limpios, mientras que el segundo es cuando alguien recibe un bien o una cantidad de efectivo proveniente de un delito que no ha cometido, pero del que conoce su existencia, sin declarar su origen, a fin de ayudar a los responsables del delito.

El delito de blanqueo de capitales, conocido también popularmente como lavado de dinero, es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico que consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden de acciones ilegales.

Se centra en situaciones donde se incumple la obligación legal de ayudar o socorrer a una persona en peligro o necesidad, cubriendo una variedad de contextos y circunstancias.

Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de this contact form capitales o lavado de dinero.

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La acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando tiendan a ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias.

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Y en estos casos, se castiga como coautor de un delito de blanqueo de capitales. Si has sido afortunado y estas navidades has sido premiado con un billete de lotería y te has visto en vuelto en esta situación, te aconsejamos que te pongas en mano de un abogado penalista de delitos económicos.